本月1日,美國司法部(Department of Justice,DoJ)宣佈對一馬發展公司(1Malaysia Development Berhad,1MDB)詐騙案中的3名嫌疑人提出刑事指控。該案被認為是現代史上最大規模的金融詐騙案。亞洲時報(ATimes.com)報導

這3名被告包括正在逃亡的馬來西亞金融家劉特佐(Low Taek Jho)、前高盛銀行家黃宗華(Ng Chong Hwa),以及高盛前東南亞地區主管萊斯納(Tim Leissner)。紐約聯邦法院對劉特佐和黃宗華提出了3項指控,包括從1MDB貪污60億美元、違反「反海外腐敗法」(Foreign Corrupt Practices Act),向馬來西亞和阿聯酋官員行賄。

據報導指,萊斯納已於今年8月認罪。隨著審判展開,其餘涉案但尚未確認身份的多名疑犯和潛在機構很快就會出庭作證。

美國司法部對這宗案件的調查涉及數十個馬來西亞、新加坡、香港、塞舌爾、法國、瑞士、盧森堡、英國、阿拉伯聯合酋長國和美國的個人、機構和企業實體。

這3名被告是首批被美國司法部提出刑事指控的人,因為他們是這宗數十億美元詐騙案的策劃者、組織者和推動者。

據稱,包括馬來西亞前總理納吉布(Najib Razak)在內的幾位馬來西亞政府官員與阿聯酋國有石油投資公司(International Petroleum Investment Company,IPAC)的兩名高層合作,從1MDB獲得了高達60億美元的資金。

這宗醜聞激怒了許多馬來西亞選民,他們在今年5月的大選中投了票給納吉布的競爭對手、前總理馬哈蒂爾(Mahathir Mohamad)。馬哈蒂爾承諾爭取公義,追回被詐騙資金。

美國司法部發表的聲明中感謝了在此案中合作的世界各地調查機構,重申這次調查的範圍和規模。該名單包括美國證券交易委員會(SEC)、紐約聯邦儲備銀行聯儲系統理事會(Board of Governors of the Federal Reserve System of the Federal Reserve Bank of New York)、司法部長辦公室(Office of the Attorney General)、瑞士聯邦司法辦公室(Federal Office of Justice of Switzerland)以及盧森堡司法調查機構等。

撰文:評論員Matt Mulberry
原文:http://www.atimes.com/article/us-charges-widen-the-net-deepen-the-intrigue-on-1mdb-scam/
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