台灣電話詐騙集團以僑居美、加地區的華僑為詐騙對象,經營21天有5人受騙匯款,得款10.9萬美元、11.47萬元人民幣(約1.69萬美元),台中檢方以詐欺罪起訴涉案的8男2女。

《自由時報》報道,去年8月台中檢調在北屯區中清路與東山路破獲兩處機房,幕後首謀「炮哥」、「胖虎」,將詐騙對象轉移至僑居美、加地區的華僑,該團經營21天有2,335人已回撥,有5人受騙匯款,得款10.9萬美元、11.47萬元人民幣。

檢察官查出,本案被告10人都是「炮哥」、「胖虎」陸續招募,月薪在5至10萬元台幣(1600美元至3200美元)間,充當第1、2、3線人員,發送中國大陸駐外領事館通知,給在美、加地區的不特定華裔民眾,以語音訊息通知「未領取信件通知」,因一般人很難得有來自外交部轉來的文件,都會誤認「很重要」,而回撥去查明。

該詐騙集團經營21天,發出上萬通語音訊息,有2,335位民眾回撥,只要回撥就可能陷入第一線人員的陷阱,第一線人員除騙取個資,電話中會誆稱「他們接到中國廣州市出入境管理局通知,說你涉及販賣帳戶給犯罪集團使用,要求在指定日期內返國接受調查」,民眾如果否認,則轉移安慰也可能是個資外洩導致,建議向公安單位報備,如果不先報備,日後被列被告偵辦就來不及了,然後轉接給第二線,扮演公安局人員。

第二線扮演公安的人員會說,跡證顯示你的帳戶給犯罪集團使用,涉及金融、洗錢犯罪,須配合銀行資金清查比對,藉此可套出民眾銀行帳戶及存款金額,繼續威嚇強烈要求民眾返國接受調查,若無法返國,就必須向專案檢察官申請「優先調查程序」等語,要讓民眾恐慌。

接著轉給扮演檢察官第三線人員,扮演的檢察官就會對對方表示,你的資金必須給予監管,然後要求對方匯款到指定帳戶,5位受害者就是在此受騙。

此外,在檢調搜索過程中,就有一位被害人美籍林男,還持續自國外回撥,欲確認匯款帳號及金額五萬多美金是否有收到等等,可見對詐騙集團深信不疑。