美國聯邦司法部日前公佈美國史上最大的大學錄取舞弊案,起訴書指出,32名被告家長以向基金會慈善捐款名義,讓中介幫助他們的孩子在考試中作弊或代考。其中有一名華裔被告I-HSIN「JOEY」CHEN(以下簡稱陳某),以諮詢名義花了7.5萬美元買通考場人員幫助兒子在ACT考試中舞弊,後在執法人員的釣魚行動中落網。

起訴書顯示,陳某是橙縣新港灘市居民,在托倫斯有一間倉庫,經營航運業及相關服務。他被控串謀信件欺詐以及誠信服務信件欺詐罪。

這起全美最大的大學舞弊案中,一號合作證人(以下簡稱甲)參與了整個計劃,並且與其他人一起經營「The Edge College & Career Network, LLC」(又被稱為The Key),以及非營利組織基金會「The Key Worldwide Foundation」。該一號合作證人已經認罪。

2018年4月陳某向The Key公司支付7.5萬美元,讓甲收買二號合作證人(以下簡稱乙),糾正陳某的兒子ACT考試答案。而陳某的兒子和本案另一名被告Abbotts的女兒同一天在西好萊塢測試中心參加考試,因此陳某的兒子在36分滿分的ACT考試中考了33分。

2018年4月16日前後,陳某向甲支付了7.5萬美元作弊代考勞務費,這筆錢被存入了The Key的銀行賬戶後,甲同意向陳某提供一張假發票,表明該款項是為陳的業務提供諮詢服務,而此時聯邦調查局(FBI)已經展開釣魚行動,透過甲將陳某的犯案罪名坐實。

2018年10月23日的一次電話會議中,甲在執法人員指導下告訴陳某,他運營的慈善基金會正在接受國稅局審查,查詢每一筆進入基金會的款項以及用途。而事實上這筆錢是用來幫助陳某的兒子在西好萊塢測試中心那場考試中作弊費用。

甲還表示,面對國稅局的審查,他可以謊稱陳的這筆款項進入基金會後用來幫助貧困兒童。針對這通電話的內容,陳並未產生任何異議。

掛斷電話後不久,陳某回撥給甲表示,由於當時開的發票抬頭是為陳某的業務提供諮詢服務,如果國稅局查到他該如何作答,是回答諮詢費用還是用於基金會?甲回復,是基金會的諮詢費用,陳某表示同意。

2019年2月21日,甲再次在執法人員的指導下打電話給陳某,告知他國稅局已經完成查賬。甲表示,當時給陳開的是一張諮詢類的假發票,而不是直接向基金會捐款。因此這筆款項與基金會的查賬沒有直接關聯,才得以逃過國稅局的審計。甲還告知,國稅局審計時還質疑為何基金會的賬戶中有兩筆款項是轉給乙以及考場協調員Igor(另一名被告),並且兩筆款項轉出是在同一時間。